KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 18.2.2004 klo 14.00

KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2004 alkaen kello 16.00
Finlandia-talon konserttisalissa Helsingissä, Karamzininkatu 4. Ennakko
ilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen,
johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Kokousosallistujille on
kahvitarjoilu kello 14.30 alkaen. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan
kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu
mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 ²:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 ²:n osittaisesta muuttamisesta.
Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
– Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva yhtiöjärjestyksen määräys
muutetaan siten, että hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

3. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 413.000 oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältää
oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja
palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai
ne voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua
julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen ehdotus vuoden 2000 optio-oikeuksien vahvistamisesta
uudelleen rekisteröintiä varten

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2000 tarjota optio-
oikeuksia Stockmann Oyj Abp:n avainhenkilöiden ja yhtiön kokonaan
omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Yhtiökokouksen optio-oikeuksien
antamista koskeva päätös on merkitty kaupparekisteriin 1.9.2000. Optio-
oikeudet on optioehtojen mukaisesti jaettu kokonaisuudessaan. Sen
johdosta, että Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2000 optio-oikeuksien
kaupparekisterimerkinnöissä on todettu virhe, hallitus esittää
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2000
tekemä päätös optio-oikeuksien antamisesta vahvistettaisiin uudelleen
entisin ehdoin rekisteröintiä varten.

Tämän mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
vahvistaa 11.4.2000 tehdyn päätöksen, jonka mukaan Stockmannin tai sen
tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille
annetaan vastikkeetta 2.500.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat
merkitsemään 2.500.000 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Optio-oikeuksista
625.000 kappaletta merkitään kirjaimella A, 625.000 kappaletta kirjaimella
B ja 1.250.000 kappaletta kirjaimella C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoisen B-
osakkeen. Merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien A perusteella osakkeen
merkintähinta on 20 euroa, optio-oikeuksien B perusteella 21 euroa ja
optio-oikeuksien C perusteella 22 euroa. Osakkeen merkintähintaa
alennetaan 11.4.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien
osakekohtaisten osinkojen määrällä. Optio-oikeuksien perusteella
merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A 1.4.2003,
optio-oikeudella B 1.4.2004 ja optio-oikeudella C 1.4.2005 ja päättyy
kaikilla optio-oikeuksilla 1.4.2007. Osakepääoma voi optiotodistuksiin
perustuvien merkintöjen perusteella nousta enintään 5.000.000 eurolla.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 22.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää).
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on
perjantaina 19.3.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 25.3.2004.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei
ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään torstaina 25.3.2004 kello 16.00 mennessä
puhelimitse numeroon (09) 121 4010 tai sähköpostitse
yhtiokokous@stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa
osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan
yksilöidyt valtakirjat viimeistään 25.3.2004 osoitteella Stockmann Oyj
Abp, Petra Laakso, PL 220, 00101 Helsinki.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 jaetaan osinkoa
0,90 euroa osakkeelta sekä lisäosinko 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä
1,35 euroa osakkeelta. Tilikauden 2003 osinko ehdotetaan maksettavaksi
14.4.2004 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä
2.4.2004 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa varatuomari Erik
Anderson ja toimitusjohtaja Kari Niemistö. Erik Anderson on ilmoittanut,
että hän ei enää ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Mikäli
yhtiökokous hyväksyy kohdassa 2 mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen,
yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus kokonaisuudessaan. Hallituksen
nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyistä
jäsenistä toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola,
professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri
Christoffer Taxell ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin
suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi
jäseneksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti viestintäjohtaja Carola
Teir-Lehtinen samaksi toimikaudeksi.

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2004

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet